Seminario en Compliance Corporativo

Objetivo: Proporcionar a los participantes un conocimiento exhaustivo sobre las prácticas de cumplimiento en diversas áreas esenciales para las organizaciones.

Temario:

Módulo I.- Compliance Contable

Ponente: Dr. Carlos Gutiérrez Pérez

19 de septiembre de 2025

Horario: 09:00 a 12:00 hrs.

a. Introducción al compliance contable.

b. Normas contables nacionales e internacionales.

c. El papel del auditor en el compliance contable.

d. Controles internos y auditoría contable.

e. Casos prácticos y análisis de situaciones comunes de incumplimiento.

3 hrs - 3 puntos NDPC

$1,200 + IVA

Módulo II.- Compliance Fiscal

Ponente: Mtro. Gerardo López Nájera

26 de septiembre de 2025

Horario: 09:00 a 12:00 hrs.

a. Fundamentos del compliance fiscal.

b. Legislación fiscal vigente.

c. Declaraciones fiscales y su correcta elaboración.

d. Prevención de riesgos fiscales.

e. Casos de estudio y mejores prácticas en compliance fiscal.

3 hrs - 3 puntos NDPC

$1,200 + IVA

Módulo III.-Compliance en Seguridad Social

Ponente: Dr. Alejandro Lemus López

3 de octubre de 2025

Horario: 09:00 a 12:00 hrs.

a. Introducción al compliance en el ámbito del seguro social.

1. Introducción.

2. Compliance.

3. Seguro Social.

b. Marco legal.

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ley del Seguro Social.

3. Reglamentos.

c. Gestión de riesgos y controles en el seguro social.

1. Introducción.

2. Clasificación en el seguro de riesgos de trabajo.

3. Determinación de la prima.

4. Salario Base de Cotización.

5. Sujetos de aseguramiento.

d. Análisis de situaciones reales.

1. Compliance officer.

2. Carta invitación.

3. Dictamen.

4. Auditorías.

5. Revisiones.

6. Conclusiones.

3 hrs - 3 puntos NDPC

$1,200 + IVA

Módulo IV.- Compliance Civil

Ponente: Lic. Javier Estrada Guadarrama

Fecha: 10 de octubre de 2025

Horario: 09:00 a 12:00 hrs.

a. Principios del derecho civil aplicados al compliance.

b. Contratos y obligaciones civiles.

c. Responsabilidad civil y mecanismos de cumplimiento.

d. Resolución de conflictos y cumplimiento de sentencias.

e. Estudio de casos y análisis de riesgos civiles.

3 hrs - 3 puntos NDPC

$1,200 + IVA

Módulo V.- Compliance Mercantil

Ponente: Lic. Javier Estrada Guadarrama

17 de octubre de 2025

Horario: 09:00 a 12:00 hrs.

a. Fundamentos del derecho mercantil y su relación con el compliance.

b. Obligaciones legales de las sociedades mercantiles.

c. Contratos mercantiles y su correcta gestión.

d. Prevención de riesgos en operaciones comerciales.

e. Estudio de casos y mejores prácticas en compliance mercantil.

3 hrs - 3 puntos NDPC

$1,200 + IVA

Módulo VI. - Compliance Penal- Fiscal (Personas Morales, Personas Físicas, administrativos y Directores Generales)

Ponente: Lic. Javier Ramírez Jacintos

24 de octubre de 2025

Horario: 09:00 a 12:00 hrs.

a. Introducción al compliance penal-fiscal.

b. Responsabilidad penal de las personas morales y físicas.

c. Delitos fiscales y sus implicaciones.

d. Investigación y prevención de delitos fiscales.

e. Casos prácticos y estrategias de defensa en materia penal fiscal.

3 hrs - 3 puntos NDPC

$1,200 + IVA

Módulo VII.- Compliance Laboral

Ponente: Mtro. Patricio Gleeson Ruíz

31 de octubre de 2025

Horario: 09:00 a 12:00 hrs.

a. Introducción al compliance laboral.

b. Normativa laboral y su aplicación.

c. Derechos y obligaciones de empleadores y empleados.

d. Prevención de riesgos laborales y gestión de conflictos.

e. Casos prácticos y auditorías en el ámbito laboral.

3 hrs - 3 puntos NDPC

$1,200 + IVA