Régimen Sancionario: Multas, delitos e inhabilitaciones
$2,700.00
En línea
30 de octubre y 4 de noviembre del 2026 de 16:00 a 19:00 hrs.
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Régimen Sancionario: Multas, delitos e inhabilitaciones
Información del producto
Fecha y horario: Viernes 30 de octubre y miércoles 4 de noviembre del 202, 16:00 a 19:00 hrs.
Modalidad: En línea
Puntos NDPC: 6
Duración: 6
Disciplina: Prevención de Lavado de Dinero
Objetivo:
Analizar el régimen sancionador vigente en materia de prevención de lavado de dinero, considerando las modificaciones introducidas por la Reforma 2025 a la LFPIORPI, a fin de que los participantes identifiquen las consecuencias jurídicas, administrativas y penales derivadas del incumplimiento de las obligaciones de las actividades vulnerables.
Ponente: Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral
Fecha y hora:
Viernes 30 de octubre y miércoles 4 de noviembre del 202
Horario:16:00 a 19:00 hrs.
Temario:
I. Infracciones leves, graves y muy graves: clasificación y multas en UMAS (Reforma 2025)
II. Inhabilitación temporal del ejercicio de la actividad vulnerable como nueva sanción (Reformas 2025)
III. Responsabilidad penal del REC y de los administradores por omisión dolosa- análisis de casos
IV. Extinción de dominio: vinculación con la LFPIORPI y bienes susceptibles de afectación.
V. Uso de bases de datos gubernamentales por el SAT y la UIF: presunción de veracidad y efectos procesales.
VI. Tabla comparativa de sanciones: antes y después de la Reforma 2025- ejercicio de cálculo de multas
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