Régimen Nacional de Prevención en materia de lavado de dinero
$1,400.00
En línea
12 de febrero de 17:00 a 21:00 hrs
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Régimen Nacional de Prevención en materia de lavado de dinero
Información del producto
Fecha y horario: 12 de febrero de 17:00 a 21:00 hrs
Ponente 1: Lic. Juan Carlos Cervantes Córdova
Modalidad: En línea
Puntos NDPC: 4
Disciplina: Fiscal
Objetivo:
Entender el régimen, autoridades, reguladores y sujetos supervisados.
Temario:
I. Reguladores y supervisores
II. Sujetos obligados
III. Sistema financiero mexicano
IV. Operativa del régimen nacional de prevención
V. Marcos normativos en materia de prevención
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