Prevención de Lavado de Dinero
$1,200.00
En línea
9 de abril de 16:00 a 19:00 hrs
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Prevención de Lavado de Dinero
Información del producto
Fecha y horario: 9 de abril de 16:00 a 19:00 hrs
Ponente 1: C.P. y L.D. Silvia Matus De la Cruz
Ponente 2: C.P. Isaac Eduardo Victorino Rivas
Modalidad: En línea
Puntos NDPC: 3
Disciplina: Fiscal
Objetivo: El participante adquirirá conocimientos sobre el alcance y las consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como de su reglamento y reglas de carácter general. Este entendimiento le permitirá prevenir posibles afectaciones patrimoniales, tanto directas como indirectas.
Dirigido a todo aquel interesado en conocer que es el lavado de dinero, la prevención, su aplicación y legislación en México.
Temario:
I. Marco Normativo internacional y nacional
a. 40 Recomendaciones (8, 15, 22, 23, 28 y 35)
b. LFPIORPI y su normativa secundaria
II. Actividades vulnerables
a. Umbrales para estar obligados a presentar avisos
b. ¿Qué es una entidad colegiada?
III. Obligaciones de las actividades vulnerables
a. Obligaciones que debo cumplir para evitar ser sancionado
b. Restricciones
IV. Alta de quienes realizan actividades vulnerables
a. Requisitos en el alta
b. Confirmación de obligatoriedad del Régimen de AV
V. Avisos mensuales y semestrales
a. Monitoreo de operaciones
b. Reporteo (Con operaciones, en cero y grupo empresarial)
VI. Visitas de verificación )
a. Requerimiento de la autoridad
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