Matriz de riesgo: construcción y documentación
$3,600.00
En línea
18, 23 y 25 de septiembre de 2026 de 16:00 a 19:00 hrs.
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Matriz de riesgo: construcción y documentación
Información del producto
Fecha y horario: Viernes 18, miércoles 23 y viernes 25 de septiembre de 2026, 16:00 a 19:00 hrs.
Modalidad: En línea
Puntos NDPC: 9
Duración: 9
Disciplina: Prevención de Lavado de Dinero
Objetivo:
Que el participante sea capaz de construir, documentar y actualizar una Matriz de Riesgo sectorial bajo el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) del GAFI y el Reglamento 2026, como herramienta central del programa de cumplimiento. Al finalizar el módulo, el participante habrá construido una Matriz de Riesgo completa para su entidad, calificando los cuatro factores de riesgo (cliente, producto/servicio, canal y zona geográfica), asignando niveles bajo, medio y alto, y determinando las medidas de diligencia diferenciada correspondientes a cada perfil, incluyendo el tratamiento de PEP.
Ponente: Lic. Nadia Melissa Magallón Flores
Fecha y hora:
Viernes 18, miércoles 23 y viernes 25 de septiembre de 2026, 16:00 a 19:00 hrs.
Temario:
I. Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
II. Factores de riesgo: cliente, producto/servicio, canal de distribución y zona geográfica
III. Calificación de riesgo bajo, medio y alto: implicaciones prácticas y diligencia diferenciada
IV. Identificación de clientes mediante medidas simplificadas cuando el nivel de riesgo sea bajo (Reglamento 2026)
V. Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP)y listas restrictivas: cómo consultar el medio electrónico UIF y cuándo aplicar diligencia intensificada
VI. Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) y sectores de alta vulnerabilidad identificados por la UIF
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