Manual de cumplimiento y programa operativo
$3,600.00
En línea
30 de septiembre, 2 y 7 de octubre de 2026 de 16:00 a 19:00 hrs.
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Manual de cumplimiento y programa operativo
Información del producto
Fecha y horario: Miércoles 30 de septiembre, viernes 2 y miércoles 7 de octubre de 2026, 16:00 a 19:00 hrs.
Modalidad: En línea
Puntos NDPC: 9
Duración: 9
Disciplina: Prevención de Lavado de Dinero
Objetivo:
Que el participante sea capaz de redactar e implementar un Manual Interno de Cumplimiento PLD/FT que cumpla con todos los requisitos operativos, documentales y tecnológicos exigidos por la Reforma 2025 y el Reglamento 2026. Al finalizar el módulo, el participante habrá redactado un Manual Interno de Cumplimiento que incluye políticas KYC, procedimientos de conocimiento del empleado y del proveedor, tratamiento de operaciones vinculadas, formularios de expediente de cliente, plan de conservación de información por 10 años y programa de capacitación anual para el REC y el personal.
Ponente: L.D. Iliana de la Cruz Gómez Gutiérrez
Fecha y hora:
Miércoles 30 de septiembre, viernes 2 y miércoles 7 de octubre de 2026, 16:00 a 19:00 hrs.
Temario:
I. Estructura mínima del Manual Interno exigida por la Reforma 2025.
II. Políticas de Conocimiento del Cliente (KYC): integración del expediente y verificación documental.
III. El REC: perfil, nombramiento, capacitación anual obligatoria y responsabilidades ante la autoridad.
IV. Conocimiento del empleado y proveedor y del proveedor / corresponsabilidad en cadena de valor.
V. Conservación de la información: Plazo de 10 años y trazabilidad documental (reglamento 2026).
VI. Señales de alerta (red flags) por sector y tipologías de operación inusual
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