Conceptos básicos y generales de la Prevención del Lavado de Dinero
$1,400.00
En línea
6 de febrero de 17:00 a 21:00 hrs
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Conceptos básicos y generales de la Prevención del Lavado de Dinero
Información del producto
Fecha y horario: 6 de febrero de 17:00 a 21:00 hrs
Ponente 1: Lic. Juan Carlos Cervantes Córdova
Modalidad: En línea
Puntos NDPC: 4
Disciplina: Fiscal
Objetivo:
Entender el proceso de la Prevención del Lavado de Dinero en un contexto global.
Temario:
I. Marco internacional
a. Organismos
II. Proceso de lavado de dinero
III. Tipologías o métodos de lavado de dinero
a. Indicadores de riesgo de lavado de dinero para actividades vulnerables
b. Indicadores de riesgo para entidades financieras
IV. Conceptos generales de crimen financiero
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