Cómo atender una visita de verificación en Prevención de Lavado de Dinero: Impacto de las verificaciones en las empresas
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En línea
13 de agosto de 10:00 a 12:00 hrs.
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Cómo atender una visita de verificación en Prevención de Lavado de Dinero: Impacto de las verificaciones en las empresas
Información del producto
Fecha y horario: 13 de agosto de 10:00 a 12:00 hrs.
Modalidad: En línea
Puntos NDPC: 2
Disciplina: Fiscal
Ponente: Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral
Objetivo:
Brindar a los participantes los conocimientos prácticos y legales necesarios para atender de manera adecuada una visita de verificación en materia de prevención de lavado de dinero, identificando su impacto en la operación y cumplimiento de las empresas.
Temario:
I. Impacto de las verificaciones en las empresas
II. Proceso de una Visita de Verificación del SAT
III. Derechos y obligaciones de los sujetos obligados
IV. Principales Hallazgos de la Autoridad y Riesgos Comunes
V. Errores recurrentes en el cumplimiento de PLD
VI. Estrategias y Buenas Prácticas para Atender una Visita
VII. Plan de acción posterior a la verificación
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