Avisos ante la UIF: operación práctica
$3,600.00
En línea
9, 14 y 16 de octubre de 2026 de 16:00 a 19:00 hrs.
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Avisos ante la UIF: operación práctica
Información del producto
Fecha y horario: Viernes 9, miércoles 14 y viernes 16 de octubre de 2026, 16:00 a 19:00 hrs.
Modalidad: En línea
Puntos NDPC: 9
Duración: 9
Disciplina: Prevención de Lavado de Dinero
Objetivo:
Que el participante domine la mecánica operativa de presentación de avisos ante la UIF, incluyendo las novedades del Reglamento 2026 sobre el aviso de 24 horas, los medios alternativos de cumplimiento y las obligaciones de gestión del padrón. Al finalizar el módulo, el participante será capaz de presentar correctamente todos los tipos de avisos en el portal UIF (en tiempo, extemporáneo, complementario y de 24 horas), distinguir entre aviso inusual y preocupante, gestionar el alta, modificación y baja del padrón, y aplicar las reglas de confidencialidad para evitar el tipping off.
Ponente: L.D. Iliana de la Cruz Gómez Gutiérrez.
Fecha y Hora:
Viernes 9, miércoles 14 y viernes 16 de octubre de 2026,
16:00 a 19:00 hrs.
Temario:
I. Tipos de avisos: en tiempo, extemporáneo y complementario. Gestión práctica en portal UIF
II. Aviso de 24 horas: procede aun cuando el acto no se haya consumado con datos del intento de operación: (Reglamento 2026)
III. Medios de cumplimiento alternativos para presentación de avisos (Conforme a las Reglas de Carácter General)- Reglamento 2026
IV. Actualización del portal (UIF) agosto 2025: generación de acuses, altas, registros y gestión de incidencia
V. Avisos de operación inusual vs. Aviso preocupante: diferencias, casuística y ejemplos de documentados
VI. Confidencialidad de reporte (“tipping off”): prohibición de informar al cliente y responsabilidades
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