Auditorías, sanciones y cumplimiento espontáneo
$3,600.00
En línea
21, 23 y 28 de octubre de 2026 de 16:00 a 19:00 hrs.
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Auditorías, sanciones y cumplimiento espontáneo
Información del producto
Fecha y horario: Miércoles 21, viernes 23 y miércoles 28 de octubre de 2026, 16:00 a 19:00 hrs.
Modalidad: En línea
Puntos NDPC: 9
Duración: 9
Disciplina: Prevención de Lavado de Dinero
Objetivo:
Que el participante comprenda el régimen sancionatorio reformado en 2025, sepa diseñar el esquema de auditoría adecuado al nivel de riesgo de su entidad y sea capaz de activar el mecanismo de cumplimiento espontáneo ante el SAT. Al finalizar el módulo, el participante podrá clasificar infracciones y calcular multas en UMAS, diseñar el tipo de auditoría de cumplimiento según el nivel de riesgo de la entidad (interna, externa o independiente), preparar a la organización para visitas del SAT y la UIF, y elaborar un plan de remediación ante hallazgos activando, cuando proceda, el cumplimiento espontáneo.
Ponente: Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral
Fecha y hora:
Miércoles 21, viernes 23 y miércoles 28 de octubre de 2026,
Horario:16:00 a 19:00 hrs.
Temario:
I. Régimen sancionatorio Reforma 2025: infracciones leves, graves y muy graves, multas en UMAS, inhabilitación y responsabilidad penal del REC.
II. Auditorías internas / externas para riesgo bajo o medio; auditoría externa independiente para riesgo alto.
III. Periodicidad anual de las auditorías de cumplimiento y regulación por Reglas de Carácter General SHCP- Reforma 2025.
IV. Cumplimiento espontáneo ante el SAT: condiciones, límites y cómo activarlo
V. Uso de bases de datos gubernamentales por el SAT y la UIF: presunción de veracidad y efectos procesales.
VI. Facultades de supervisión del SAT: visitas de verificación, requerimientos de información y compulsas
VII. Revisión periódica de la Matriz de Riesgo y del Manual de Cumplimiento: buenas prácticas institucionales
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